此次涉及到廣東的16名被通緝外逃人員分布在多個(gè)行業(yè),金融業(yè)有5人,石油系有3人,占去五成。
從時(shí)間來(lái)看,潛逃最早的系1996年11月潛逃境外的珠海市華粵汽配工業(yè)有限公司、珠海市華美汽車制動(dòng)工業(yè)有限公司梁錦文。最近的則是廣東廣弘華僑鋁加工有限公司法定代表人、總經(jīng)理黃平,他是去年5月潛逃美國(guó)的。
涉及到的人員類別,也包括有官員、公職人員,國(guó)企員工,涉及到的主要罪名系貪污、受賄和挪用公款等。但也有一名私營(yíng)企業(yè)主涉案,深圳玉威實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理朱海平涉嫌詐騙罪被通緝。
對(duì)于這16人中有案情披露的10人,南都記者整理了相關(guān)資料并按照各自出逃的先后順序排列。
●2000年3月潛逃
交警支隊(duì)長(zhǎng)之妻負(fù)責(zé)占股收錢
郭潔芳 女 廣州市交警支隊(duì)民警
2000年3月潛逃澳大利亞 被廣東省檢察院以涉嫌受賄罪立案
郭潔芳的另一重身份是廣州市交警支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)張林生之妻,涉嫌四處占“干股”受賄。廣州市交警支隊(duì)原支隊(duì)長(zhǎng)張林生于2003年,被廣州中院以受賄489萬(wàn)余元判處死刑,后在廣東省高院二審改判死緩。
張林生受賄的款項(xiàng)中,很少是本人直接收受,多是由其妻郭潔芳以參“干股”、分紅利的形式收取。1994年,張林生與廣東派力公司簽訂了《場(chǎng)地使用協(xié)議書(shū)》,使后者成為廣州市機(jī)動(dòng)車教考場(chǎng)唯一認(rèn)可的模擬駕駛培訓(xùn)及經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)。而郭潔芳在簽訂協(xié)議,已經(jīng)在廣東派力公司占有40%的干股。此后郭潔芳從廣東派力公司收到的“分紅”至少含有,兩套共價(jià)值約142萬(wàn)的房屋、港幣163萬(wàn)余元和人民幣95萬(wàn)余元等。
1995年前后,廣州市三星咨詢服務(wù)中心成立,該公司專門(mén)代辦廣州郊區(qū)摩托車車牌業(yè)務(wù),而該公司的“股東”有廣州交警支隊(duì)原副支隊(duì)長(zhǎng)蘇建樂(lè)、廣州交警支隊(duì)車管所原所長(zhǎng)馬紅華以及郭潔芳。事后三名“股東”各分得了266萬(wàn)元的分紅。
●2001年8月、10月潛逃
中行開(kāi)平支行4.83億美元窩案他倆有份
黃偉亮 男 中國(guó)銀行開(kāi)平支行辦公室主任
2001年10月潛逃美國(guó)、加拿大 涉嫌貪污罪被江門(mén)市檢察院立案
賴明敏 男 中國(guó)銀行江門(mén)分行行長(zhǎng)
2001年8月潛逃澳大利亞 涉嫌貪污罪被江門(mén)市檢察院立案
1993年至2001年期間,原中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行前后三任行長(zhǎng)許超凡、余振東、許國(guó)俊3人,歷時(shí)8年合謀貪污、挪用銀行公款合計(jì)4.83億美元,后逃往國(guó)外,該案又被認(rèn)為是新中國(guó)成立以來(lái)貪污挪用金額最大的貪官外逃案。不過(guò),3人并未逃過(guò)懲罰。2004年4月16日,余振東被美國(guó)警方逮捕后驅(qū)除出境并押送至我國(guó),2006年3月30日獲刑12年。2009年5月6日,美國(guó)聯(lián)邦內(nèi)華達(dá)地區(qū)法院宣判:許超凡因犯有組織腐敗犯罪、洗錢、跨州攜帶盜竊資金等6種罪名,被判處有期徒刑25年;被告人許國(guó)俊以同樣罪名,被判處有期徒刑22年。
但時(shí)至今日,涉及此案的原中國(guó)銀行江門(mén)分行行長(zhǎng)賴明敏(案發(fā)時(shí)使用姓名賴敏)和中國(guó)銀行開(kāi)平支行辦公室主任黃偉亮均于2001年外逃,至今下落不明。南都記者查詢發(fā)現(xiàn),在一份(2003)江中法刑經(jīng)初字第18號(hào)刑事判決書(shū)中,江門(mén)市中級(jí)人民法院審理查明,“2001年3月……原中國(guó)銀行江門(mén)分行行長(zhǎng)賴敏要求建立江門(mén)分行小錢柜用于發(fā)放獎(jiǎng)金”,“2001年3月,為填補(bǔ)中國(guó)銀行江門(mén)分行盜用聯(lián)行‘917’科目資金的缺口,由原行長(zhǎng)賴敏指使被告人余鴻斌(原中國(guó)銀行江門(mén)分行財(cái)會(huì)部經(jīng)理)等三人到開(kāi)平支行找開(kāi)平支行行長(zhǎng)許國(guó)俊商討如何填補(bǔ)資金缺口。經(jīng)協(xié)商,開(kāi)平支行同意用美元支付,并由被告人余鴻斌調(diào)動(dòng)了開(kāi)平支行540萬(wàn)美元兌換人民幣填補(bǔ)該科目的資金缺口。”
在開(kāi)平市人民法院2004年6月2日發(fā)布的一份違法發(fā)放貸款罪案中,該院審查,“原中國(guó)銀行江門(mén)分行行長(zhǎng)賴敏在任職期間,因虧空‘917’科目巨額款項(xiàng),為逃避稽查和通過(guò)離任審計(jì),賴敏與中國(guó)銀行開(kāi)平支行原行長(zhǎng)許國(guó)俊商量,以開(kāi)平中暉公司的名義貸款,從開(kāi)平中行挪用1605萬(wàn)美元用來(lái)填補(bǔ)虧空的資金缺口”。
●2001年11月潛逃
涉貪7000萬(wàn)元 創(chuàng)當(dāng)時(shí)全國(guó)之最
劉寶鳳 男 華泰證券公司深圳營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理
2001年11月潛逃加拿大涉嫌貪污被深圳市人民檢察院立案
2002年,廣東省人民檢察院曾簡(jiǎn)單披露此案,不過(guò)當(dāng)時(shí)稱劉寶鳳系國(guó)泰證券深圳營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理,而并非此番通報(bào)的華泰證券公司。當(dāng)時(shí)的通報(bào)稱涉嫌貪污7000萬(wàn)元的案件,創(chuàng)下了貪污犯罪金額的“全國(guó)之最”。
●2007年12月潛逃
銀行行長(zhǎng)違規(guī)放貸約98億元
劉昌明 男 交通銀行廣州分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)
2007.12月潛逃新加坡、美國(guó) 因違法發(fā)放貸款被廣州市公安局立案
1965年出生的劉昌明于2004年底擔(dān)任交通銀行廣州分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng),此前其為建設(shè)銀行廣東分行副行長(zhǎng)。
有媒體此前報(bào)道,劉昌明在交行廣州分行任職期間,該行的業(yè)績(jī)猛增,劉昌明經(jīng)常讓信貸員違規(guī)放貸。后有關(guān)部門(mén)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),三年間劉昌明違規(guī)放貸累計(jì)近98億元。據(jù)檢察機(jī)關(guān)稱,廣東置地前董事長(zhǎng)王勝就從交通銀行獲得了48億元的違法貸款。
據(jù)稱劉昌明在廣州期間,舉報(bào)信源源不斷。2006年8月,交通銀行總行對(duì)劉昌明及廣交行進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),免去其廣交行行長(zhǎng)職務(wù),調(diào)任到武漢工作。但劉昌明并未上任,此后便失去聯(lián)系。2009年就被紅色通緝令通緝。
●2010年12月潛逃
警察涉嫌辦案時(shí)受賄索賄
張勇光 男 深圳市公安局南山分局高新技術(shù)園區(qū)派出所民警
2010年12月潛逃美國(guó) 涉嫌受賄被深圳市南山區(qū)檢察院立案
張勇光于2010年12月申請(qǐng)公休假,飛往美國(guó),當(dāng)時(shí)他28歲,至今未歸。張勇光逃亡美國(guó)后,他向當(dāng)事人索要錢財(cái)之事才逐步曝光。
南方都市報(bào)早前曾報(bào)道,深圳某公司技術(shù)人員劉某明因?yàn)樯嫦臃缸?,被深圳市南山高新派出所民警帶走調(diào)查。
調(diào)查期間,負(fù)責(zé)此案的民警張勇光從嫌疑人劉某明手中獲得了銀行卡和密碼,取走了卡內(nèi)77萬(wàn)元。除此之外,張勇光還與劉某明的妻子取得聯(lián)系,稱要活動(dòng)活動(dòng),幫劉某明脫罪,索要了15萬(wàn)元。
但劉某明事后被法院判刑,劉某明的家屬在張勇光出國(guó)之后,屢屢聯(lián)系其不上,才將此事捅出。但當(dāng)時(shí)張勇光已經(jīng)滯留國(guó)外。警方還曾透露,張勇光除了涉及前述劉某明案件外,還涉及到其他案件。