2017最新版《個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書(shū)》怎么填寫(xiě)？注意事項(xiàng)有哪些？
違規(guī)將擔(dān)責(zé)
另?yè)?jù)澎湃新聞報(bào)道，此次《申請(qǐng)書(shū)》明確，“境內(nèi)個(gè)人辦理購(gòu)匯時(shí)，不得用于境外買(mǎi)房、證券投資、購(gòu)買(mǎi)人壽保險(xiǎn)和投資性返還分紅類(lèi)保險(xiǎn)等尚未開(kāi)放的資本項(xiàng)目。違者將列入‘關(guān)注名單’，當(dāng)年及之后兩年不享有個(gè)人便利化額度”。此外不得參與洗錢(qián)、地下錢(qián)莊交易等違法違規(guī)活動(dòng)。
根據(jù)《申請(qǐng)書(shū)》，如果違法違規(guī)套匯，除了可能被列入“關(guān)注名單”，而如果被列入“關(guān)注名單”，個(gè)人當(dāng)年及之后兩年不享有個(gè)人便利化額度，同時(shí)依法移送反洗錢(qián)調(diào)查。如果違反規(guī)定辦理個(gè)人購(gòu)匯業(yè)務(wù)的，相關(guān)信息將依法被納入個(gè)人征信記錄。
國(guó)家外匯管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示：“過(guò)去，我國(guó)國(guó)際收支個(gè)人購(gòu)匯中存在一些漏洞，致使部分違規(guī)、欺詐、洗錢(qián)等行為時(shí)有發(fā)生，包括利用經(jīng)常項(xiàng)目從事資本項(xiàng)目交易（比如海外購(gòu)房和投資等），還在一定程度上助長(zhǎng)了地下錢(qián)莊等違法行為，這擾亂了正常交易秩序，也對(duì)廣大遵守個(gè)人購(gòu)匯規(guī)定的居民形成了利益侵蝕。在改進(jìn)個(gè)人購(gòu)匯事項(xiàng)申報(bào)統(tǒng)計(jì)后，外匯管理部門(mén)可據(jù)此加強(qiáng)事后核查，對(duì)有關(guān)違規(guī)違法行為加強(qiáng)管理和處置。”
此外外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人還指出，新年后的申報(bào)管理升級(jí)還強(qiáng)化了銀行真實(shí)性、合規(guī)性審核責(zé)任。要求銀行加強(qiáng)合規(guī)性管理，認(rèn)真落實(shí)展業(yè)原則，完善客戶(hù)身份識(shí)別。按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕3號(hào)）報(bào)告大額及可疑交易。對(duì)于存在誤導(dǎo)個(gè)人購(gòu)付匯、真實(shí)性審核不嚴(yán)、協(xié)助個(gè)人違規(guī)購(gòu)付匯、未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易等行為，監(jiān)管部門(mén)將依法予以處理。
（綜合自第一財(cái)經(jīng)、澎湃新聞）
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