“空軍作戰(zhàn)處處長(zhǎng)”擺賬騙走女老板1465萬(wàn)
只需支付數(shù)百萬(wàn)到上千萬(wàn)元人民幣的“擺賬”費(fèi)用,500億歐元便可注入商定的賬戶(hù),供你證明實(shí)力,在海外銀行融資貸款,短期內(nèi)獲得巨額利潤(rùn)?如此天方夜譚式的“致富神話(huà)”,不少人卻信以為真,紛紛中招。近日,市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪,對(duì)5名詐騙上千萬(wàn)元的被告人提起公訴。昨日,市中級(jí)人民法院開(kāi)庭審理此案。
一夜暴富的“擺賬神話(huà)”
所謂“擺賬”,就是由需求方提供一筆“銀行費(fèi)用”,而供應(yīng)方則將約定的巨額資金注入雙方商定的賬戶(hù)一段時(shí)間,作為需求方的“形象資金”,供其證明實(shí)力。
2013年6月,女老板吳某雯經(jīng)人介紹,認(rèn)識(shí)了“武漢市反貪局副局長(zhǎng)”楊某、“空軍作戰(zhàn)處處長(zhǎng)、軍委深圳工作站將軍”陳某明。楊、陳聲稱(chēng),可以為吳某雯的香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù),并能夠存入500億歐元的國(guó)家資金,吳某雯可憑該存單到海外銀行融資貸款,條件是吳某雯需支付“銀行費(fèi)用”3000萬(wàn)元人民幣。旋即,雙方簽訂了“戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”,商定雙方合作,利潤(rùn)均分。吳某雯轉(zhuǎn)給楊某165萬(wàn)元人民幣,作為“前期活動(dòng)費(fèi)用”。
之后,楊某不斷催吳某雯繼續(xù)交錢(qián)。吳某雯找到認(rèn)識(shí)多年的“干姐姐”胡某秀,說(shuō)自己有“擺賬”的能力,投資500萬(wàn)元人民幣,即可在短期內(nèi)獲利3億美元。被說(shuō)動(dòng)了的胡某秀與吳某雯簽訂投資理財(cái)合作協(xié)議,約定由胡某秀支付500萬(wàn)元人民幣的“擺賬”手續(xù)費(fèi),吳某雯在3-5個(gè)銀行工作日內(nèi)劃撥10-30億歐元資金到胡某秀賬戶(hù)用于理財(cái),所得利潤(rùn)雙方均分。第二天,胡某秀即匯款500萬(wàn)元人民幣到吳某雯賬戶(hù)上。吳某雯當(dāng)天就將其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了“擺賬神話(huà)”的上家楊某。隨后,楊某、陳某明將兩張通過(guò)“中國(guó)銀行海南省分行行長(zhǎng)”潘某彬開(kāi)具的面額分別為500億歐元和5億歐元的中國(guó)銀行海南省分行的現(xiàn)金存款憑證交給吳某雯。吳某雯認(rèn)為500億歐元存單面值太大,“不好操作”,楊某等人又更換為11張50億歐元的存單,共計(jì)550億歐元存單交給吳某雯。案發(fā)后,相關(guān)部門(mén)鑒定,所謂的海南省中行的歐元存單系偽造。
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