湖北警方打掉利用“跑分平臺”犯罪團(tuán)伙 涉案5億元
中新網(wǎng)湖北浠水12月17日電 湖北浠水警方近日成功打掉三個(gè)利用“跑分平臺”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，涉案資金達(dá)5億元(人民幣，下同)。
今年4月25日，浠水縣公安局接到李某報(bào)警稱，自己上網(wǎng)時(shí)網(wǎng)頁彈出一個(gè)賭博廣告窗口，點(diǎn)進(jìn)去是一個(gè)名為“澳門威尼斯人”的賭博網(wǎng)站，內(nèi)有炸金花、百家樂等多個(gè)項(xiàng)目。李某用支付寶充值了5000元，但不到一個(gè)小時(shí)就全部輸光，他懷疑賭博網(wǎng)站被人控制，遂報(bào)警。
通過對大量涉案線索的調(diào)查取證、信息對比，民警鎖定了三個(gè)利用“跑分平臺”為境外賭博網(wǎng)站洗錢的犯罪團(tuán)伙。
該團(tuán)伙極為隱蔽，行蹤不定，為干擾警方偵查，在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后他們會(huì)利用支付寶、銀行卡等，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力。通過大量數(shù)據(jù)分析和深挖，警方逐步掌握了分別以彭某某、鄒某、郭某某為首的三個(gè)犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。
今年8月起，浠水警方組織警力100余人，分別奔赴四川、江蘇、福建等地對犯罪團(tuán)伙展開抓捕，共抓獲涉案犯罪嫌疑人19名，扣押手機(jī)185部、銀行卡379張、電腦11臺，涉案資金達(dá)5億元，凍結(jié)涉案金額500余萬元。
經(jīng)查，三個(gè)犯罪團(tuán)伙通過搭建第四方支付平臺(即“跑分平臺”)，為用戶和賭博網(wǎng)站提供資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)用戶登錄賭博網(wǎng)站后需充值賭資兌換用戶積分，該網(wǎng)站則將充值信息推送至“跑分平臺”，“跑分平臺”將用戶的賭資轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為用戶添加用戶積分。
目前，三個(gè)犯罪團(tuán)伙的10名骨干成員分別以涉嫌開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被依法移送起訴，其余9名犯罪嫌疑人分別刑事拘留、處罰。案件仍在進(jìn)一步深挖中。(蔡俊)
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